Sử dụng pháp nhân công ty của chồng để lừa đối tác hơn 12 tỷ đồng

Ngày 24/11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Đinh Kim Ánh (SN 1956, ngụ quận Gò Vấp) 14 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, buộc bị cáo phải trả số tiền chưa trả hết cho bị hại hơn 7 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Xây dựng Đinh Huỳnh (Công ty Đinh Huỳnh ) trụ sở tại quận Gò Vấp, do Huỳnh Vân Đức làm Giám đốc. Bà Đinh  Kim Ánh là vợ của Huỳnh Vân Đức.

Khoảng năm 2005, Đinh Kim Ánh gặp bà Nguyễn Thị Kim Quy đề nghị bà Quy cùng góp vốn thực hiện dự án chung cư cao tầng tại quận 12. Ánh cho bà Quy xem bản photo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  do UBND quận 12 cấp cho ông Nguyễn Văn Tự. Tổng diện tích 2 thửa đất trên là 7.331m2, toàn bộ là đất nông nghiệp. Ánh cho bà Quy biết đã mua 2 thửa đất này của ông Tự, đang làm thủ tục sang tên, đã xin chủ trương làm dự án chung cư cao tầng trên các thửa đất này.

Tin lời, ngày 28/11/2007, bà Quy ký hợp đồng góp vốn với Công ty Đinh Huỳnh (do bà Ánh ký tên giám đốc), theo đó bà Quy góp 18,3 tỷ đồng (50% vốn góp) và đã nộp hơn 12,4 tỷ đồng cho Ánh. Thời gian sau đó, không thấy dự án thực hiện và cũng không được trả lại tiền góp vốn nên ngày 12/4/2019, bà Nguyễn thị Quy làm đơn tố cáo Ánh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra xác định được, thời điểm ký hợp đồng góp vốn, Đinh Kim Ánh chưa có đất do mình được quản lý, sử dụng hợp pháp để xây chung cư nhưng thông tin gian dối với bà Quy đã nhận chuyển nhượng đất của ông Nguyễn Văn Tự và đang làm thủ tục sang tên. Bên cạnh đó, thời điểm ký hợp đồng góp vốn, lô đất của ông Nguyễn Văn Tự là đất nông nghiệp, chưa được quy hoạch là đất xây dựng chung cư.

Ngoài ra, Ánh còn cung cấp tài liệu, thông tin để Nguyễn Văn Hải (đối tác làm ăn quen biết) lập bản tóm tắt dự án xây dựng chung cư, trong khi, Công ty Đinh Huỳnh không có chức năng kinh doanh bất động sản. Mặt khác, Ánh còn nhờ ông Nguyễn Văn Hải mạo danh nhân viên kế toán, thủ quỹ của công ty Đinh Huỳnh để lập phiếu thu tiền của bà Quy.

Sau khi ký hợp đồng góp vốn, Ánh tiếp tục thông tin gian dối là dự án đang được thực hiện. Bằng thủ đoạn trên, Đinh Kim Ánh đã lừa đảo chiếm đoạt của bà Nguyễn Thị Kim Quy hơn 12,4 tỷ đồng. Sau đó, Ánh trả nhiều lần cho bà Quy  hơn 4,5 tỷ đồng, còn chiếm đoạt bà Quy hơn 7 tỷ đồng. Ngày 3/3/2021, Ánh bị bắt  tạm giam.

Đối với ông Huỳnh Vân Đức, Nguyễn Văn Hải…, quá trình điều tra cơ quan chức năng xác định các cá nhân này không biết Ánh tự ý sử dụng pháp nhân, con dấu, không phát hiện chứng cứ biết hoặc cùng với Ánh thực hiện hành vi để lừa đảo nên không có cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.