Chuyên án T512 và đường dây cờ bạc tinh vi chưa từng biết đến tại Việt Nam

Chính vì mức độ nghiêm trọng như nói trên, Bộ Công an đã xác lập Chuyên án mang bí số T512 và đến nay đã khám phá hoàn toàn một đường dây đánh bạc công nghệ cao và có thể nói là chưa từng được biết đến tại Việt Nam.

Ngồi nhà lướt mạng đánh bạc xuyên quốc gia

Qua quá trình điều tra, nắm tình hình bằng biện pháp công nghệ cao,  cách đây vài tháng, các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an – Cơ quan thường trực phía Nam đã phát hiện  một số đối tượng trong nước cấu kết với các ông trùm casino Mộc Bài tại khu vực cửa khẩu Bavet (thuộc Campuchia) tổ chức một mạng lưới đánh bạc tinh vi.

Quá trình nắm tình hình ban đầu, cơ quan Công an xác định đường dây này có tầm hoạt động lớn, lôi kéo rất nhiều con bạc trong nước và thậm chí vươn vòi kinh doanh sang tận Trung Quốc và đặc biệt hơn hết, đường dây này hoạt động bằng cách thức công nghệ cao - đánh bạc trực tuyến.

Điều tra kỹ lưỡng hơn, các Cục nghiệp vụ xác định rõ, tại casino Mộc Bài có 2 website đánh bạc trực tuyến gồm: website có tên miền grg….com dành cho các con bạc có tài khoản trên mạng truy cập đánh bạc trực tuyến với sòng bạc này; còn website có tên miền mgg…com là trang mạng chỉ dành cho các đối tượng cầm đầu mở tài khoản và quản lý tài khoản của các đại lý cấp thấp và các con bạc nhỏ lẻ.

Ngoài ra, tại casino Mộc Bài có một số bàn đánh bạc chỉ chuyên phục vụ việc đánh bạc trực tuyến theo cách thức “cầu truyền hình trực tiếp” qua 2 website nói trên. Cụ thể, các bàn đánh bạc này có người chia bài, lắc xí ngầu như những bàn đánh bạc thông thường khác tại đây; chỉ có khác biệt là hình ảnh của những bàn này được camera ghi lại và truyền trực tiếp qua mạng Internet. Trong khoảng thời gian 30 giây, các con bạc phải đặt cược. Hết thời gian, nhân viên sẽ lật bài hoặc tung xúc xắc; sau đó kết quả thắng – thua sẽ được chiếu rõ trên màn hình, được cập nhật vào tài khoản của người đánh bạc.

Hình thức đánh bạc thông qua “cầu truyền hình trực tiếp” từ casino ở Campuchia.

Thông thường thì những người tổ chức, quản lý các tài khoản thuộc dạng đại lý tổng sẽ được các chủ website chi trả tiền hoa hồng nhờ lôi kéo các con bạc từ khắp nơi đánh bạc dưới hình thức trực tuyến, mức quy định là 9% số tiền đặt cược của các con bạc thuộc diện người đó quản lý tài khoản.

Trở lại việc phát hiện của các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an về đường dây đánh bạc trực tuyến có các ông trùm, bà trùm tại Việt Nam, khi tìm hiểu kỹ xác định tính chất nghiêm trọng của đường dây này thì vào đầu tháng 5/2012, Bộ Công an đã xác lập Chuyên án mang bí số T512 nhằm xóa sổ bằng được. Lúc này nhiệm vụ được giao cho Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45) làm chính, đồng thời phối hợp với các Cục nghiệp vụ khác của Bộ Công an và Công an nhiều tỉnh, thành khác phá án.

Qua điều tra, Ban chuyên án nắm được, tổ chức và điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến kết nối từ casino Mộc Bài về Việt Nam là bà trùm Lâm Mạnh Nhi (tự Linh, 42 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc, tạm trú đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP HCM). Nhi thường tá túc lâu dài tại phòng số 35 và 37 casino Mộc Bài, thi thoảng về Việt Nam để vận hành tổ chức cờ bạc của mình. Nhi đã mở tài khoản tại casino Mộc Bài với cái tên “Huy Hoàng” để nhận tài khoản dạng Sup (tức tài khoản tổng đại lý) mang ký hiệu V50000.

Từ tài khoản này, Nhi chia thành 2 tài khoản dạng Master (tức tài khoản đại lý), trong đó tài khoản mang ký hiệu V50000-11 giao cho các đối tượng cư trú tại huyện Củ Chi, TP HCM điều hành; còn tài khoản ký hiệu V50000-00 giao cho đối tượng người Trung Quốc quản lý. Từ các tài khoản dạng Master này thì có nhiều tài khoản nhỏ khác được nhân lên theo cấp số nhân. Như thế có thể thấy mức độ lan tỏa của đường dây đánh bạc này lan rộng như thế nào. Ngoài ra, phụ giúp Lâm Mạnh Nhi trong hoạt động tổ chức, điều hành hệ thống cờ bạc này còn có chồng của thị, là Phan Tô Hà (tự Phan Thế Toàn, 44 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc).

Hệ thống ăngten thu phát sóng wifi được các đối tượng lắp đặt phục vụ các con bạc tại Việt Nam và cả Trung Quốc.

Về cách thức đánh bạc thì chúng thực hiện theo kiểu truyền hình trực tiếp như nói trên. Còn về việc chung chi tiền thắng thua thì Ban chuyên án xác định giữa Nhi và các đại lý có tài khoản Master hoặc các con bạc thường thông qua tài khoản ở ngân hàng, mà theo điều tra tài khoản của vợ chồng Nhi – Hà rất phức tạp, có rất nhiều người ở nhiều tỉnh, thành khác nhau chuyển tiền đến. Không chỉ vận hành với cách thức tinh vi như thế, để cho hoạt động cờ bạc trơn tru, vợ chồng Nhi – Hà còn lắp đặt 2 ăng ten thu phát sóng wifi gồm: 1 cái đặt ở xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh và 1 cái đặt ở phường Trần Phú, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh để phục vụ cho các con bạc tại Việt Nam cũng như ở tận Trung Quốc.

Lật tẩy thủ đoạn tinh vi chưa từng biết đến ở Việt Nam

Qua quá trình điều tra lâu dài, hạ tuần tháng 8 vừa qua, Ban chuyên án T512 quyết định cất lưới. Đúng giờ G, nhiều mũi trinh sát đồng loạt tập kích vào nhiều địa điểm ở các tỉnh, thành, bắt khẩn cấp và mời lên làm việc đối với nhiều đối tượng. Theo thông tin chính thức từ Ban chuyên án T512 thì đến thời điểm hiện nay, ngoài bà trùm Lâm Mạnh Nhi và Hồ Thị Kim Cúc (48 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) bị bắt khẩn cấp để điều tra về hành vi “tổ chức đánh bạc”, cơ quan Công an đã bắt giữ 2 đối tượng khác về hành vi “đánh bạc” gồm: Dương Văn Sơn (44 tuổi, ngụ quận Bình Tân, TP HCM) và Lê Văn Ngỡi (tự Bình, 29 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, TP HCM).

Hàng loạt đối tượng khác như: Phan Tô Hà (chồng của Nhi), chị em Lê Thị Cúc – Lê Thị Nga (ngụ huyện Củ Chi, TP HCM)… cũng bị triệu tập để đấu tranh khai thác, phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án.

Bước đầu bà trùm Lâm Mạnh Nhi khai nhận toàn bộ hành vi tổ chức và điều hành đường dây đánh bạc của mình. Cụ thể, Nhi khai vào năm 2008 thì Nhi sang Campuchia để làm phiên dịch cho Công ty Mộc Bài và Công ty Diwei. Từ đầu năm 2009 đến giữa năm 2011, Nhi được Công ty Diwei giao quản lý một tài khoản của website kh66…com để đánh bạc trực tuyến với casino Mộc Bài.

Từ tài khoản này, Nhi chia thành nhiều tài khoản giao cho một số người tại Việt Nam, chủ yếu là ở TP HCM, để lôi kéo nhiều người khác đánh bạc, do thời gian quá lâu Nhi không còn nhớ về các con bạc cũng như mật mã của các tài khoản này. Sau đó từ tháng 8/2011 đến nay Nhi làm cho casino Mộc Bài được giao quản lý 2 tài khoản Sup (tổng đại lý). Từ đó Nhi bắt đầu chia thành nhiều tài khoản Master (đại lý) để hình thành một đường dây đánh bạc nhằm kiếm hoa hồng.

Các đối tượng bị Ban chuyên án T512 bắt giữ.

Theo Nhi khai báo thì hễ con bạc nào đánh 1.000 điểm (tương đương 1.000 USD, tức 20 triệu đồng) thì Nhi được hoa hồng 20 ngàn đồng. Việc nhận tiền hoa hồng này Nhi lấy từ 2 “lưu linh” (tức người làm nhiệm vụ đổi tiền, cho vay) tại casino Mộc Bài.

Bà trùm Hồ Thị Kim Cúc có khai, cách đây khoảng 3 – 4 tháng thì cùng 1 người bạn qua casino Mộc Bài chơi đánh bạc. Tại đây Cúc quen biết và được bà trùm Nhi cấp cho 1 tài khoản dạng Master với tiền đặt cọc là 1.000 USD. Trước đó, khi xuất ngoại đánh bạc Cúc thua gần 300 triệu đồng; từ khi nhận tài khoản từ Nhi thì Cúc và một số người bạn tụ tập tại một ngôi nhà ở ấp Tân Lập, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi để mở máy tính đánh bạc qua mạng với hình thức chơi bài cào (tức bài 3 lá tính điểm) với mức đặt cược từ 5 – 100 USD/người/ván. Cúc thua gần 60 triệu đồng thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Cúc còn thừa nhận đã mở 5 tài khoản nhỏ từ tài khoản Master của mình và giao cho nhiều người bạn tại TP.HCM và Cần Thơ cùng tham gia đánh bạc.

Theo chứng cứ mà Ban chuyên án thu thập được thì các đối tượng đánh bạc thông qua các tài khoản của Nhi không hề nhỏ. Cụ thể, tại tài khoản mà Lê Văn Ngỡi có tại website grg…com, số tiền đánh bạc lên đến hơn 4,6 tỷ đồng. Hay tài khoản Master có ký hiệu V50000-00 giao cho đối tượng người Trung Quốc quản lý thì được chia thành nhiều tài khoản nhỏ khác, trong 1 tài khoản nhỏ của đối tượng tên “ngoi” có số tiền đánh bạc lên đến hơn 228.800 USD; 1 tài khoản nhỏ có tên chủ là Ason có số tiền đánh bạc hơn 44.300 USD.

Đa số các con bạc, điển hình như Ngỡi và Sơn bị bắt đều khai nhận, đã tham gia đánh bạc trực tuyến hơn 2 năm nay, đa số đều thua chứ hiếm khi thắng. Ngoài ra, có nhiều con bạc, các đối tượng tổ chức dạng đại lý trong đường dây này là đối tượng người nước ngoài, đang cư ngụ tại Trung Quốc, hiện chưa rõ lai lịch và Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Riêng về việc lặp đặt 2 hệ thống ăngten thu phát sóng wifi, Ban chuyên án đã làm rõ, đối tượng Phan Tô Hà (chồng Nhi) đã thuê địa điểm của gia đình các bà Phạm Thị L. (ngụ huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Mạc Thị L. (ngụ TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) để lắp đặt và thuê cả họ đứng tên trong hợp đồng thuê bao Internet với nhà cung cấp dịch vụ. Được biết đây là đường dây đánh bạc tinh vi nhất mà Bộ Công an đã khám phá ở các tỉnh, thành phía Nam tính cho đến thời điểm hiện nay; và hiện Ban chuyên án đang làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để tiếp tục xử lý