Ngân hàng Credit Suisse liên quan tới rửa tiền ở FIFA

11:38 22/09/2018

"Để chống rửa tiền một cách hiệu quả, mọi bộ phận liên quan trong ngân hàng phải chứng tỏ tất cả các mối quan hệ của khách hàng với ngân hàng phải diễn ra ngay lập tức và tự động", trích thông báo của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) hôm 17-9 đối với ngân hàng Credit Suisse.

Ý kiến bạn đọc