Con trai Ngoại trưởng, dính scandal gian lận tài chính

• Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy lại bị điều tra gian lận tài chính
• Toshiba và vụ gian lận tài chính lớn nhất lịch sử
• Dân biểu Mỹ bị bắt giam vì gian lận tài chính
• Thủ tướng Israel bị nghi ngờ gian lận tài chính

Đây không phải là lần đầu tiên, trước đó, năm 2013, Thomas Fabius cũng đã bị điều tra về tội rửa tiền thông qua một giao dịch ngầm. Một công tố viên Pháp tiết lộ, sai phạm của Thomas Fabius được phát hiện lần đầu vào năm 2009 khi làm ăn tại Mỹ, bị cáo buộc biển thủ quỹ và bị phạt 15.000 euro.

Tuy nhiên, phải đến năm 2011, tức là vào thời điểm thân thế chính trị của người cha, Laurent Fabius ngày càng lên cao thì các sai phạm của Thomas càng táo tợn hơn, chính điều này khiến Laurent Fabius đã không ít lần bị dư luận yêu cầu từ chức.

Tờ Telegraph cho biết, Thomas Fabius đã xuất hiện trước tòa để giải trình hàng loạt câu hỏi liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền và sai phạm tài chính diễn ra trong vòng 3 năm trở lại đây. Còn Ngoại trưởng Laurent Fabius cũng phải điều trần trước Quốc hội Pháp một loạt vấn đề liên quan đến chính sách đối ngoại. Nhân sự kiện trên, dư luận Pháp bắt đầu nghi ngờ đến sự liêm khiết của Laurent trong thời gian tại vị.

Nếu không có người chống lưng thì làm sao con trai ông có thể làm được những chuyện tày đình như vậy? Không phải bây giờ các nhà chức trách Pháp mới sờ gáy Thomas Fabius, mà việc theo dõi và điều tra về tài chính của thiếu gia đã được đưa vào tầm ngắm từ năm 2013. Trước tiên là để xác minh nguồn gốc số tiền 7 triệu euro mà Thomas Fabius dùng để mua một căn hộ tại Paris. Đến nay, quý tử vẫn một mực khẳng định đó là tiền thắng bạc tại các casino ở Monaco, Mỹ và đảo Síp giai đoạn 2011- 2012.

Thiếu gia Thomas Fabius (trái).

Theo tờ DailyMail, liên quan đến chuyện cờ bạc, Thomas Fabius còn được tôn vinh là một nhân vật có "đẳng cấp", vừa giỏi ăn chơi lại giỏi cả lừa người lẫn gian lận. Theo cáo trạng hồi tháng 4/2013, do thua bạc ở Las Vegas, Mỹ nên Thomas đã đổi séc chưa ký tên từ ba tài khoản ngân hàng khác nhau có giá trị từ 100.000 USD đến 1 triệu USD, nhằm đổi lấy tiền mặt hoặc phỉnh đánh bạc, tổng giá trị ước khoảng 3,5 triệu USD. Đây không phải lần đầu Thomas gặp rắc rối với pháp luật, mà trước đó tạp chí Paris Match phát hành năm 2013 từng in ảnh tay Thomas đang vẫy một tờ 500 euro tại một hộp đêm trên trang bìa. Thomas hiện bị cấm đến các sòng bạc của Pháp.

Trước đó, Ngân hàng Societe Generale đã từng đệ đơn kiện Thomas vì giả mạo viết email bảo đảm tín dụng gửi cho một sòng bạc ở Marrakesh, Morroco. Cũng từ đây, dư luận còn biết thêm nhiều thông tin đáng ngờ khác về con người này. Sau đó, một công ty điều tra tài chính của Pháp (TRACFIN) đã nghi ngờ khoản tiền khổng lồ trị giá 8,5 triệu euro được gửi một cách chóng vánh vào tài khoản cá nhân của Thomas Fabius.

Chuyện cờ bạc, ăn chơi của Thomas Fabius hãy tạm gác sang một bên, lực lượng chống gian lận tài chính, TRACFIN hiện đã vào cuộc để điều tra "những khoản tiền đáng ngờ" được tuồn qua hai sòng bạc tại London là Crown Aspinalls và Les Ambassadeurs. Rất có thể tiền đã được rửa bằng các phương tiện bài bạc. Sau đó, tiền được đầu tư vào bất động sản để hợp thức hóa, nhằm che mắt dư luận. Công chúng đang đặt câu hỏi về lối sống vương giả của doanh nhân, kẻ luôn "tỏa sáng trên truyền hình" lấy đâu lắm của nhiều tiền rồi mang "đốt" trong các sòng bạc như vậy?

Theo điều tra, ngoài số tiền đáng ngờ 8,5 triệu euro được gửi vào tài khoản của Thomas, năm 2015, TRACFIN còn phát hiện thấy khoản tiền khác lên tới 316.000 euro không được khai báo, được chuyển từ một tài khoản của một người thân của Thomas Fabius mở tại Thụy Sỹ. Từ đó, những nghi ngờ về việc con trai Ngoại trưởng Pháp tham gia đường dây rửa tiền lớn ngày càng được củng cố và có cơ sở, nhất là khi Thomas Fabius tuy thua bạc, nhưng vẫn được ưu ái từ các sòng bạc ở Monaco, thậm chí còn được nợ khoản tiền lên tới 1,9 triệu euro và được dùng máy bay riêng để đi lại.

Nhân sự kiện trên, giới nghị sĩ Pháp tỏ ra nghi ngờ về cách làm ăn của cha con ông ngoại trưởng. Đặc biệt, vai trò của Thomas Fabius trong việc chọn nhà thầu cho các hạng mục trong thỏa thuận vừa ký kết về chống biến đổi khí hậu tại Hội nghị Biến đổi khí hậu được tổ chức tại Paris cuối tháng 11/2015 và người ta tình nghi có sự chống lưng của người cha.

Theo tờ Telegraph, Laurent Fabius, 70 tuổi, từng làm Thủ tướng từ tháng 7/1984 đến tháng 3/1986. Khi được chỉ định vào chức vụ này, ông Laurent mới 37 tuổi và đến nay kỷ lục "thủ tướng trẻ nhất" vẫn chưa bị xô đổ và ông chính thức nắm cương vị Ngoại trưởng Pháp từ ngày 16/5/2012. Những ngày cuối năm 2015, 

Ngoại trưởng Laurent còn được tôn vinh bằng những tràng vỗ tay vang dội tại quốc hội, sau thành công đột xuất của hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu. Nếu đứng về tư cách cá nhân, Ngoại trưởng Fabius là chính khách mẫn cán và thành đạt. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của ông đang có nguy cơ bị lung lay vì quý tử Thomas Fabius có liên quan đến gian lận và rửa tiền.