Vụ lừa đảo gần 200 tỷ đồng: Phó Giám đốc lĩnh 20 năm tù

Liên quan đến vụ hàng loạt lãnh đạo chi nhánh ngân hàng hầu tòa vì tiếp tay lừa đảo hơn 200 tỷ đồng của Công ty An Khang (Cần Thơ), sau 2 ngày xử sơ thẩm và nghị án, trưa 17/1, TAND TP Cần Thơ đã tuyên án.

Tòa tuyên bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương (39 tuổi), Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tòa chuyển tội danh từ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sang tội danh “Vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản” đối với 5 bị cáo, gồm Nguyễn Hồng Quân, Giám đốc Công ty TNHH An Khang với 2 năm tù cho hưởng án treo; Hồ Thanh Bình (chồng của Sương), Nguyễn Văn Thuận, Lê Thanh Phong, mỗi người cùng mức án 3 năm tù; cũng được chuyển từ tội có khung hình phạt nặng sang tội nhẹ như các bị cáo nói trên nhưng mức án của bị cáo Nguyễn Cao Hoa Anh Đào là 2 năm tù. Tòa cho rằng, các bị cáo được chuyển tội danh do không đóng vai trò đồng phạm với Sương.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xữ TAND TP.Cần Thơ tuyên án.

Với các bị cáo là cán bộ lãnh đạo, nhân viên chi nhánh Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang, tòa tuyên các bị cáo này phạm tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và tuyên phạt Lương Quang Minh, nguyên Giám đốc chi nhánh 7 năm tù; Nguyễn Thị Mai, nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu  mức án 6 năm tù; Lâm Chí Công, nguyên phó phòng tín dụng xuất khẩu và Nguyễn Minh Phục, nguyen cán bộ phòng tín dụng xuất khẩu cùng mức án 3 năm tù, trong đó Phục được hưởng án treo.

Về trách nhiệm dân sự, tòa tuyên bị cáo Sương và bị cáo Quân liên đới trách nhiệm bồi thường tổng cộng trên 200 tỷ đồng và hơn 6 triệu USD cho các ngân hàng như VDB, VietinBank, Ngân hàng XNK Việt nam, Ngân hàng Đông Nam Á…

Theo cáo trạng, trong thời gian làm Phó giám đốc Công ty TNHH An Khang, Sương đã làm khống 44 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại VietinBank chi nhánh Trà Nóc với số tiền hơn 6,4 triệu USD, chiếm đoạt gần 4,4 triệu USD (tương đương khoảng 87 tỉ đồng); ký khống hợp đồng mua nguyên liệu, hợp đồng xuất khẩu để làm thủ tục vay, lừa đảo chiếm đoạt của VDB chi nhánh Cần Thơ - Hậu Giang hơn 75 tỉ đồng; làm khống 3 bộ chứng từ xuất khẩu để chiết khấu tại Ngân hàng TMCP An Bình, chi nhánh Cần Thơ hơn 4,9 tỉ đồng, chiếm đoạt hơn 3,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á, chi nhánh Cần Thơ hơn 14,9 tỉ đồng; kê khống hàng tồn kho, làm thủ tục khống vay tiền để lừa đảo, chiếm đoạt của Ngân hàng XNK Việt Nam, Chi nhánh Tây Đô hơn 11 tỉ đồng. Cáo trạng quy kết Sương cùng đồng phạm đã chiếm đoạt gần 200 tỉ đồng.