BNP Paribas

Phát hiện tiền bẩn trong ngân hàng nhờ tội phạm Tin ngày: 21/04/2015 14:00

Chính quyền Mỹ đang áp dụng một chiến lược mới để trừng phạt những ngân hàng không có biện pháp ngăn ngừa nạn rửa tiền. Họ thẩm vấn một cách có hệ thống nhiều tội phạm, nhờ đó theo dõi được nguồn gốc các luồng tiền đen.

Nhiều ngân hàng bị phạt vì vi phạm lệnh cấm Tin ngày: 10/08/2017 11:37

Vì là ngân hàng hàng đầu của Pháp và đứng thứ 4 thế giới, nên việc Ngân hàng BNP Paribas bị Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phạt 246 triệu USD do không giám sát nhân viên giao dịch ngoại hối, để lọt hành vi thao túng giá giao dịch, đang gây sự chú ý của dư luận và giới chuyên môn.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417