Trong quá trình giải ngân, BIDV đã không kiểm soát dòng tiền có được sau kinh doanh, để các cổ đông Công ty Bình Hà sử dụng vốn vay không đúng mục đích, thông qua các nhà thầu chiếm đoạt và chiếm dụng tiền giải ngân của BIDV.

Viện KSND tối cao vừa hoàn tất cáo trạng bổ sung những nội dung liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), đồng thời chuyển hồ sơ vụ án tới TAND TP Hà Nội để nghiên cứu và  đưa ra xét xử theo trình tự sơ thẩm. 

Chiều 27/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội thông tin về vụ cướp ngân hàng ở phố Huỳnh Thúc Kháng, quận Đống Đa, Hà Nội và thông báo truy tìm hai đối tượng gây án.

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, ngày 20/7 sẽ mở phiên tòa xét xử 12 bị cáo trong vụ đại án xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triểnViệt Nam (BIDV).

Để công ty “sân sau” vay được số tiền hơn 1.377 tỷ đồng, ông Trần Bắc Hà đã nhiều lần dùng quyền lực để ép cấp dưới phải phục tùng.

Thông qua Báo CAND, Ngân hàng BIDV trao 300 triệu đồng tới đồng bào nghèo, trong đó có 200 suất quà với tổng giá trị 100 triệu đồng tới đồng bào nghèo huyện Mèo Vạc.

Khách hàng chỉ cần một vài thao tác đơn giản là có thể tặng quà online để Lì xì đầu năm, mừng mhai trương, đám cưới, sinh nhật... Xu hướng tặng quà online đã trở nên phổ biến và tăng đột biến những ngày đi làm đầu tiên trong dịp đầu năm mới Kỷ Hợi.

Ngày 22-1, Đoàn công tác xã hội từ thiện Báo CAND phối hợp với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV, Công an tỉnh Tuyên Quang đã trao 200 suất quà “Tết vì người nghèo” trị giá 100 triệu đồng đến với người nghèo xã Tứ Quận, huyện Yên Sơn và xã Tân Thành, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Các vấn đề liên quan đến vi phạm của các cá nhân vừa bị khởi tố, bắt tạm giam của BIDV xảy ra trước đây đã được BIDV chủ động báo cáo cơ quan chức năng xử lý, hỗ trợ làm việc với doanh nghiệp để thu hồi nợ cho ngân hàng. BIDV sẽ tiếp tục phối hợp các cơ quan chức năng xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Ngày 23- 10, Tổng cục Hải quan đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác thu NSNN với 5 ngân hàng (Vietcombank, Vietinbank, BIDV, MBBank và Techcombank) về việc thực hiện thí điểm nộp thuế điện tử 24/7. Đây là những ngân hàng đã thời gian dài phối hợp với Tổng cục Hải quan trong việc triển khai nộp thuế điện tử.

Sáng 19-2, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) tổ chức Hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư Xuân Đinh Dậu 2017.

Khi bị bắt, hắn luôn miệng ai oán: ''Mấy chú Công an bắt nhầm người, tui hiền lành, làm ăn lương thiện… lắm…; tui ở Đà Nẵng có liên quan gì tận ngoài Huế''; hay, ''Tui toàn ở nhà "yêu vợ, chăm con", hàng xóm láng giềng có thể "làm chứng" cho tui...''. Thế rồi, hình ảnh trích xuất từ camera tại Ngân hàng BIDV Huế đã tố cáo khiến hắn ú ớ, mặt cúi gằm không thể chối cãi.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 bị can về hành vi "Gian dối trong cung cấp chứng từ tài liệu để vay vốn ngân hàng”.

Ngày 10/11/2020 tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã đồng chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến thường niên Hiệp hội Liên ngân hàng ASEAN – Trung Quốc (CAIBA) lần thứ 10 và cuộc họp Cơ chế Hợp tác Liên ngân hàng ASEAN+3 (Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) (APTIBCM) năm 2020.

HĐXX sơ thẩm TAND TP Hà Nội ra phán quyết đối với 12 bị cáo trong vụ thất thoát 1.664 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng BIDV. Các bị cáo bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Ngày 26/10, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà) và Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Trung Dũng (Công ty Trung Dũng).

Ngày 26/10, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) liên quan đến ông Trần Bắc Hà.

Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Lê Thị Thương, nữ nhân viên ngân hàng đã vay gần 200 tỷ rồi tuyên bố vỡ nợ.

Do làm ăn thua lỗ, dẫn đến nợ nần nhiều tiền, Ngọc đã rủ Mạnh cướp tiền của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Ngọc Khánh. Số tiền hai đối tượng cướp được là gần 1 tỷ đồng.

Khoảng gần 10h sáng 27/7, tại trụ sở Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ở số 27 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội đã xảy ra vụ cướp ngân hàng táo tợn.