#gian lận tài chính

Làng bóng đá Italy chao đảo khi có thông tin câu lạc bộ nổi tiếng Juventus bị điều tra từ những cáo buộc gian lận tài chính. Cùng với việc lục soát, khám xét trụ sở, cảnh sát Italy đã triệu tập để tiến hành thẩm vấn với một loạt quan chức trong ban lãnh đạo câu lạc bộ này.

Martin Shields và Nicholas Diable, hai chủ ngân hàng đầu tư của Anh, đang bị xét xử ở Đức trong một vụ án được gọi là “vụ cướp của thế kỷ”, vì đã giúp xây dựng một kế hoạch trốn thuế khổng lồ, đã rút 55 tỷ euro từ các quỹ công cộng châu Âu.

Vì được coi là một trong những lãnh đạo có ảnh hưởng hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp ôtô, nên vụ bắt Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn (tối 19-11, tại Nhật Bản) đang tạo ra những khoảng trống và tranh cãi xung quanh vấn đề này. 

Ông Carlos Ghosn, chủ tịch hãng Nissan và Renault, nhân vật có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp ô tô toàn cầu vừa bị bắt hôm 19/11 với những cáo buộc gian lận tài chính ở Nhật Bản. 

Không chỉ Tây Ban Nha mà Bồ Đào Nha, Đức, Italia, Pháp… đều đã mở một chiến dịch lớn chống trốn thuế và rửa tiền trong làng túc cầu châu Âu.

Tờ Telegraph (Anh) ngày 2/3 cho hay, Thomas Fabius, 35 tuổi, con trai Ngoại trưởng, nguyên Thủ tướng Pháp Laurent Fabius, đang dính vào bê bối rửa tiền lớn thứ 4 châu Âu trong năm 2015.

Một cuộc điều tra gian lận tài chính trong chiến dịch tranh cử năm 2012 khiến cho kế hoạch tranh cử Tổng thống năm 2017 của cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đang bị phủ một đám mây đen, và con đường quay trở lại quyền lực của ông trở nên khó khăn hơn.