Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Bình đã đấu tranh thành công chuyên liên quan các đối tượng hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức huy động tiền đáo hạn ngân hàng, với số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 100 tỷ đồng.
#huy động vốn
Học phí thu rất cao, nhà trường thực hiện huy động vốn hàng nghìn tỷ đồng từ phụ huynh theo gói đầu tư học tập. Với số tiền huy động rất lớn như vậy, tại sao trường lại không có tiền trả lương giáo viên, rơi vào hoàn cảnh bi đát?
Đỗ Anh Dũng (Chủ tịch Tân Hoàng Minh) cùng 14 bị cáo đã vẽ ra những dự án trên giấy, làm ảo thuật với số liệu tài chính khống, để thiết kế cạm bẫy huy động vốn núp dưới kênh đầu tư trái phiếu, lãi suất hấp dẫn. Cạm bẫy được giăng ra, trong thời gian ngắn, nhóm tội phạm đã lừa được 6.630 bị hại, huy động được trên 10 nghìn tỉ đồng, chiếm đoạt trên 8.600 tỉ đồng.
Ngay sau loạt bài điều tra của Báo CAND, cơ quan Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc và bắt giữ Lã Quốc Trưởng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Capel để phục vụ công tác điều tra…
Lợi dụng danh nghĩa là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Newland Group, trụ sở tại số 420B, đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Dĩnh Kế, TP Bắc Giang, đối tượng Phạm Quang Thiêm (SN 1989) và Đặng Xuân Kiên (SN 1993) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 33 tỷ đồng dưới hình thức huy động vốn để đầu tư bất động sản.
Sau cú “đại hạ giá” lãi suất của Vietcombank về mức 1,9%/năm cho kỳ hạn 1-2 tháng, thị trường tiếp tục chứng kiến làn sóng giảm lãi suất của các ngân hàng, áp dụng trong những ngày đầu năm 2024.
Bằng chiêu bài đánh bóng hình ảnh, sử dụng tiền huy động được để trả lãi suất khủng cho nhà đầu tư, chỉ trong một thời gian ngắn “dự án” Sâm Ngọc Linh của Phạm Mỹ Hạnh - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn Mỹ Hạnh đã huy động vốn của 1.000 cá nhân với số tiền lên tới 1.264 tỷ đồng. Sau khi Mỹ Hạnh bị bắt, nhiều nhà đầu tư mới “té ngửa”, hóa ra lâu nay mình đã đầu tư vào những chiếc “bánh vẽ”.
Ngày 29/10, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã hoàn tất cáo trạng, chuyển hồ sơ cho TAND tỉnh Đồng Nai đề nghị đưa ra xét xử Nguyễn Văn Tình (SN 1962) cùng vợ Nguyễn Thị Chí Sương (SN 1967) và các đồng phạm gồm: Đinh Quốc Lực (SN 1976) Võ Hoàng Yến (SN 1978) và Đặng Trọng Nhân (SN 1980) cùng ngụ TP Hồ Chí Minh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đối tượng đó là Nguyễn Thị Huyền (SN 1990, trú tại xã Cổ Dũng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương).
Ngày 3/10, UBND tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty CP đầu tư kinh doanh bất động sản Hà An, chủ đầu tư dự án Gem Sky World với số tiền 900 triệu đồng về hành vi huy động vốn không đúng quy định…
Tại sao các công ty dù thành lập và hoạt động chưa được bao lâu mà có thể dễ dàng chiếm được lòng tin và huy động được hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng từ các nhà đầu tư?
Ngày 13/9, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đã kiến nghị UBND tỉnh xử lý hành vi vi phạm hành chính về kinh doanh bất động sản (BĐS) đối với Công ty CP đầu tư kinh doanh BĐS Hà An, chủ đầu tư dự án khu dân cư Gem Sky World có diện tích 92,2ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành…
Chiều 19/6, Công an huyện Mộ Đức (Quảng Ngãi) thông tin, lợi dụng việc Đoàn Thanh niên xã Đức Phú, huyện Mộ Đức huy động kinh phí trên mạng xã hội để hỗ trợ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, một đối tượng đã lập giả Fanpage “Đoàn xã Đức Phú” để kêu gọi người quyên góp chuyển tiền vào tài khoản cá nhân nhằm chiếm đoạt.
Đưa ra chính sách trả lãi suất cao, cam kết trả lãi đầy đủ hàng tháng... để các nhà đầu tư tin tưởng và đầu tư vào các công ty do mình chỉ đạo lập ra, Kim Bumjea, giữ vai trò chủ mưu, Nguyễn Thị Hương và các đồng phạm giúp sức đã lừa đảo và chiếm đoạt của các nhà đầu tư hàng chục tỷ đồng.
Thị trường trái phiếu doanh nghiệp trong nước đã từng bước phát triển để trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng cho các doanh nghiệp và nền kinh tế. Qua đó hỗ trợ giảm áp lực lên kênh tín dụng ngân hàng.
“Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước”, cựu Chủ tịch Saigon Co.op đã bị HĐXX phúc thẩm TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 2 năm tù.
Trong khi bộ Tài chính đang riết róng “siết” lại thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN), thì các chuyên gia cho rằng, TPDN là kênh huy động vốn quan trọng, do vậy cần tìm cách quản lý phù hợp, thay vì siết chặt quá sẽ gây những hệ lụy khác...
Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án hình sự "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty Cổ phần tập đoàn Topgroup (gọi tắt là Công ty Topgroup) và Công ty Cổ phần HeipBank (gọi tắt là Công ty HeipBank). Hai công ty này có trụ sở ở TP Hồ Chí Minh, lập những sàn thương mại điện tử (TMĐT) ảo, xây dựng nhiều chương trình bán hàng không có thật nhằm mục đích huy động vốn của các nhà đầu tư rồi chiếm đoạt.
Chính phủ đã ban hành Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, trong đó quy định mức phạt tiền đối với vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.
Gian dối về năng lực tài chính nhằm tạo niềm tin cho mọi người, các bị cáo đã huy động vốn rồi chiếm đoạt của nhiều cá nhân hàng chục tỷ đồng .
