hoạt động rửa tiền

"Hồ sơ Panama" lật mặt các trùm ma túy, buôn lậu vũ khí khét tiếng Tin ngày: 20/07/2016 10:00

Không phải ngẫu nhiên người ta nói "Hồ sơ Panama" gây chấn động địa cầu. Thực tế thì những nhân vật có tên trong hồ sơ này phần nhiều là dính đến hoạt động phi pháp. Tất nhiên, vẫn có người trong sạch nhưng chỉ là thiểu số. Đây không phải là lần đầu tiên các hoạt động rửa tiền bằng việc đầu tư vào những công ty ở nước ngoài của các trùm mafia quốc tế bị phanh phui.

Ngân hàng Thụy Điển bị phạt vì tài trợ cho khủng bố Tin ngày: 20/05/2015 08:28

Ngày 19/5, Cơ quan giám sát Tài chính Thụy Điển (FSA) đã phạt 2 ngân hàng lớn nhất ở nước này do tắc trách trong nhiệm vụ ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417