Sau khi gây án, Hoa phẫu thuật thẩm mỹ, thay hình đổi dạng, trốn tránh sự phát hiện của lực lượng Công an. Nhưng “vỏ quýt dày có móng tay nhọn”, từ kết quả giám định chữ viết kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, Đội điều tra Tổng hợp Công an quận Long Biên đã xác định được đối tượng gây án.

Đây là một trong 5 mục đích lớn của thị trường chứng khoán (TTCK) được Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng thông tin tại Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch đầu năm 2019, diễn ra tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sáng ngày 2-1-2019.

Huy động vốn khi dự án vẫn còn “xanh cỏ”, ép khách hàng phải “mua bia kèm lạc” là một số trong vô vàn những sai phạm của các chủ đầu tư bất động sản thời gian qua.

Tình trạng “vung tay quá trán” khi bố trí vốn tràn lan, dự án cần hoàn thành thì thiếu vốn, dự án chưa đủ điều kiện đầu tư lại được bố trí vốn. Đáng chú ý hơn cả, bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn với tổng mức đầu tư lên đến gần 1.800 tỷ đồng đang không phát huy được hiệu quả, có nguy cơ gây lãng phí lớn.

Cơ hội thuận lợi để lãi suất cho vay giảm, “thúc” tín dụng là ý kiến của nhiều tổ chức phân tích tài chính trước hiện tượng giảm giá kỷ lục của lãi suất liên ngân hàng.

Hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam năm 2015 đã trở lại mốc kỷ lục 5,2 tỷ USD được thiết lập từ năm 2012.

Ngày 21-11, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt bị cáo Văn Văn Nghĩa 44 tuổi, ngụ TP Biên Hòa mức án 19 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền 1.100 tỷ đồng đã chiếm đoạt...

• Nữ 8X lừa đảo chiếm đoạt gần 400 tỉ đồng
• Thủ quỹ bỏ trốn sau khi chiếm đoạt gần 1,3 tỷ đồng
• Nữ Phó Giám đốc rởm chiếm đoạt hơn 28 tỷ đồng từ lừa XKLĐ

Ngày 19-11, thị trường ngân hàng đã chính thức áp dụng mức trần huy động mới theo “lệnh” của Ngân hàng Nhà nước (NHNN). Việc đồng loạt hạ lãi suất được cho là “hợp trào lưu” giảm lãi suất với thế giới, song, thị trường phản ứng cũng không quá lạc quan.

Chiều 17-9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đang truy tìm Trương Thị Cao Thảo (SN 1986, ngụ phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

UBND TP. Đà Nẵng vừa chỉ đạo Công an thành phố, Sở Xây dựng và UBND các quận, huyện phối hợp kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động công chứng giao dịch, huy động vốn, kinh doanh bất động sản (BĐS) đặc biệt là tình trạng “ký chờ”, “ký gửi” trong giao dịch BĐS.

Thời gian qua, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Trà Vinh phối hợp với Công an các huyện, thị xã, thành phố triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các đối tượng, băng nhóm hoạt động cho vay lãi nặng. 

Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đang xác minh vụ việc theo đơn tố giác tội phạm có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của ông Lê Minh Tâm, Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Bầu Trời Công Nghệ (Skyming), địa chỉ 202B Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh, qua việc huy động tiền vốn đầu tư máy đào tiền ảo trên trang web của HTX http://Skymining.world.

Đây là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ phát triển thị trường chứng khoán năm 2019, do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) tổ chức sáng 22-2.

Mặc dù chưa được UBND tỉnh Đồng Nai cho phép mở bán, xong chủ đầu tư đang nhận đặt cọc giữ chỗ từ khách hàng, và nhà phân phối đã thu tiền nhiều khách hàng lên đến 95% giá trị hợp đồng từ nhiều tháng qua.

Không cơ sở hạ tầng, chưa hoàn thành xong phần móng thậm chí chủ đầu tư đã thế chấp quyền sử dụng đất và nhà ở hình thành trong tương lai tại ngân hàng… nhưng nhiều dự án bất động sản (BĐS) đã được chủ đầu tư quảng cáo rao bán, “lách luật” huy động vốn bằng những hợp đồng hợp tác đầu tư dưới chiêu bài “đặt cọc giữ chỗ”, “phiếu đăng ký giữ chỗ”…

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có nhiều nhà đầu tư và người dân bị sập bẫy lừa đảo của một doanh nghiệp với số tiền hàng chục tỷ đồng. Thủ đoạn lừa đảo được thực hiện bằng hình thức huy động vốn hợp tác kinh doanh và trả lãi suất cao…

Ngày 31-7, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng nhà ở kết hợp văn phòng và dịch vụ tại số 409 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Lợi dụng việc được cơ quan Nhà nước uỷ quyền cho Công ty Việt Thái thu hộ tiền, lấy danh nghĩa là Tổng Giám đốc công ty, Hùng đã thực hiện hành vi lừa đảo để 65 bị hại có nhu cầu mua nhà ở xã hội để chiếm đoạt gần 29 tỷ đồng. Ngày 18-6, TAND TP Hà Nội đã mở phiên toà hình sự sơ thẩm xét xử vụ án này.

Ngày 25-5, phiên toà xét xử vụ án “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (hiện  là ngân hàng Thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CB), tiếp tục với phần bào chữa của các luật sư.

Lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, Hải đã lừa đảo huy động góp vốn được hơn 2.700 tỷ đồng.