Bằng thủ đoạn "tuyển cộng tác viên" (CTV) bán hàng online lương cao, chiết khấu lớn, chỉ trong thời gian ngắn đường dây lừa đảo do Lê Bá Hải, trú tại tỉnh Thanh Hóa cầm đầu đã thu hút hơn 5.000 nạn nhân tham gia, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 100 tỉ đồng.
Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND cùng cấp truy tố Trương Thị Mỹ Hằng, SN 1989 và em trai Trương Thái Quý, SN 1998 về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Sau khi đã nộp hồ sơ, nộp tiền cho Tuấn Anh và Đạt để làm thủ tục XKLĐ sang Slovakia nhưng hơn một năm trôi qua, những lao động này vẫn chưa được đi XKLĐ, đòi lại số tiền đã đưa cho 2 đối tượng cũng không được.
Với thủ đoạn lập ra các fanpage trên mạng xã hội, thành lập hẳn công ty rồi tuyển cộng tác viên bán hàng online chiết khấu hậu hĩnh, một nhóm đối tượng đã khiến cho hàng nghìn người trên khắp cả nước sập bẫy lừa, với số tiền bị chiếm đoạt lên đến hàng trăm tỉ đồng. Vụ án được phanh phui là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, cần phải hết sức cảnh giác trước những cạm bẫy, cám dỗ trên không gian mạng. Bởi nếu không tỉnh táo, bản thân mình có thể trở thành nạn nhân bất cứ lúc nào.
Lần đầu tiên Công an TP Hà Nội bắt và khởi tố vụ án, khởi tố bị can toàn bộ đường dây tội phạm có tổ chức điều hành quản trị giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu giữ máy móc, thiết bị phạm tội và dữ liệu phần mềm. Với tâm lý kinh doanh với người nước ngoài cùng suy nghĩ “Tây” nó có bao giờ lừa mình?”, thời gian qua đã có hàng ngàn người dân ở khắp cả nước sập bẫy một đường dây lừa đảo kinh doanh ngoại hối “khủng” với số tiền nạp vào để chơi lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Trung tá Nguyễn Phi Hải - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Đường dây lừa đảo bán hàng online thành lập các Công ty, quảng cáo cho hoạt động của mình. Tính riêng trong 6 tháng cuối năm 2020, đường dây này đã chiếm đoạt hơn 100 tỷ đồng; trong 3 tháng đầu năm 2021, các đối tượng đã lừa hơn 3.000 bị hại…”
Ngày 13/7, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ - Công an TP Rạch Giá đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn sử dụng tài liệu giả của cơ quan nhà nước mang đi cầm cố, chiếm đoạt tài sản.
Sau thời gian theo dõi, điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã phối hợp với các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng Internet có tổ chức xuyên quốc gia.
Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng việc lập số điện thoại của Bộ Công an.
Đường dây do Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, hộ khẩu thường trú tại 423/5 Phan Xích Long, phường 2, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh) điều hành, hoạt động theo một quy trình khép kín; đối tượng sử dụng tên giả, giấy tờ giả để thực hiện hành vi phạm tội; phương thức và thủ đoạn lần đầu tiên được phát hiện tại Việt Nam…
Chính quyền Mỹ ngày 9-4 tuyên bố vừa phá vỡ một vụ lừa đảo y tế trị giá hơn 1,2 tỷ USD để bán hàng niềng răng chỉnh hình không cần thiết cho hàng trăm ngàn người cao niên thông qua các trung tâm y tế.
Thấy “cho thuê ôtô tự lái” là một dịch vụ dễ hái ra tiền, nhiều người đã bỏ tiền tỷ để đầu tư vào lĩnh vực này mà không ngờ có khá nhiều rủi ro rình rập.
Tại TP Hồ Chí Minh, đã có nhiều người rơi vào tình cảnh “mất cả chì lẫn chài” khi bị chính những “thượng đế” là khách hàng của mình lừa chiếm ôtô bằng cách mang đi cầm cố, thậm chí bán cho người khác với giá rẻ bèo rồi “biến mất”, cắt mọi liên lạc với chủ xe.
4 thành viên của một tổ chức lừa đảo bằng email kinh doanh ở bang New South Wales đông dân nhất Australia đã bị bắt giữ khi đang tiến hành một chiến dịch lừa đảo mới.
Ngày 26-8, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cho biết đã phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo công dân sinh sống tại Thái Lan với số tiền ước tính bị thiệt hại lên đến hàng triệu USD, tương đương hàng chục tỷ đồng.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa triệt xóa một đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ nhóm 9 đối tượng, trong đó có 4 đối tượng mang quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc)…
Bị Công an tỉnh Tây Ninh truy nã về hành vi “buôn lậu”, Hồng thay tên đổi họ và thiết lập một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục chiếc xe ô tô của người khác bằng chiêu thức nhận làm giấy tờ xe và đăng kiểm xe...
Theo cơ quan CSĐT Công an TP HCM, tình hình tội phạm lợi dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tiền của người dân trên địa bàn TP HCM hiện đang tiếp tục diễn biến phức tạp. Đường dây hoạt động của loại tội phạm này có hệ thống tổ chức chặt chẽ, khép kín.
Sau một thời gian theo dõi, chiều 7-10-2016, các trinh sát Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phía Nam (C50B) phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp các đối tượng trong đường dây lừa đảo đa cấp qua mạng.
