phòng chống rửa tiền

EU và Mỹ đụng độ về phương pháp chống rửa tiền Tin ngày: 24/02/2019 17:27

Một đường dây nóng, quan trọng vừa được thiết lập giữa Bộ Tài chính Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) để phối hợp thực hiện những biện pháp chống rửa tiền.

Nhiều thông tin không chính xác về nỗ lực của Việt Nam trong việc chống rửa tiền Tin ngày: 03/10/2019 17:19

Người phát ngôn cho rằng những thông tin đưa ra “không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc chống rửa tiền”.

Đề xuất mới về phòng, chống rửa tiền Tin ngày: 13/09/2019 08:10

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền.

Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền Tin ngày: 03/09/2019 20:42

Chiều 3-9, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống rửa tiền chủ trì cuộc họp của Ban Chỉ đạo nhằm đánh giá tiến độ, rà soát kết quả triển khai và đôn đốc các bộ, ngành thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách phục vụ cho đoàn đánh giá đa phương Nhóm châu Á-Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG) vào cuối năm nay.

Hợp tác phòng chống rửa tiền và quản lý thuế Tin ngày: 23/05/2015 15:31

Để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền và quản lý thuế, Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính vừa ký quy chế phối hợp trao đổi và cung cấp thông tin.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417