rửa tiền

Điểm mặt một số đường dây rửa tiền quốc tế Tin ngày: 20/06/2015 14:00

Việc cảnh sát Brazil bắt giữ 11 đối tượng tình nghi tham gia đường dây rửa tiền lên đến 1 tỷ USD thông qua các hợp đồng thương mại giả với Venezuela, khiến giới chuyên môn cho rằng, "vòi bạch tuộc" của một số đường dây rửa tiền quốc tế đã len lỏi vào tất cả những lĩnh vực. 

Có bao nhiêu người nhận hối lộ của doanh nhân Martin Belaunde? Tin ngày: 16/06/2015 14:00

Dư luận tại Bolivia và Peru đều thực sự phân vân và đang bàn tán sau tuyên bố hôm 6/6 của Thứ trưởng Tư pháp Bolivia, khi ông Diego Jimenez khẳng định, Chính phủ Bolivia từ chối nhận khoản tiền thưởng trị giá 200.000 USD mà Chính phủ Peru đưa ra trước đó để bắt giữ doanh nhân Martin Belaunde. 

Thăng trầm của một số Tổng thống và Phó Tổng thống Panama Tin ngày: 12/06/2015 14:00

Vụ bắt giữ cựu Phó Tổng thống Felipe Virzi, 71 tuổi, với cáo buộc có liên quan tới bê bối tham nhũng và rửa tiền đang là chủ đề bàn tán tại Panama.

Cựu Tổng giám đốc IMF Rodrigo Rato phạm tội rửa tiền? Tin ngày: 23/04/2015 08:00

Ngay sau khi tờ El Pais của Tây Ban Nha đưa tin (16/4) về vụ bắt giữ cựu Tổng giám đốc Qũy Tiền tệ Quốc tế (IMF) Rodrigo Rato với cáo buộc rửa tiền, xứ sở bò tót đã "lên cơn sốt". Bởi đây không phải lần đầu tiên danh tính của ông Rodrigo Rato được dư luận nhắc tới. 

Tiết lộ đáng chú ý về đường dây rửa tiền Tin ngày: 19/12/2019 16:35

Một bản cáo trạng được đưa ra bởi Văn phòng Công tố viên Ukraine chống lại Nikolai Zlochevsky, chủ sở hữu của Burisma, tuyên bố rằng Hunter Biden và các đối tác của ông đã nhận được 16,5 triệu đô la cho 'các dịch vụ' của họ, theo nghị sĩ Alexander Dubinsky của đảng Nhân dân cầm quyền.

Maldives: Cựu Tổng thống bị bắt vì tham nhũng Tin ngày: 15/12/2019 12:42

Giới chức Maldives vừa bắt giữ cựu Tổng thống Abdulla Yameen sau khi ông bị cáo buộc tìm cách mua chuộc các nhân chứng trong phiên tòa liên quan tới cáo buộc rửa tiền của ông. Trong phiên tòa mới nhất, ông bị kết án 5 năm tù giam.

Bê bối rửa tiền của Swedbank Tin ngày: 10/11/2019 09:18

Swedbank AB đang đối mặt với nguy cơ bị phạt tiền cao hơn trong bối cảnh có cáo buộc các hoạt động tại Baltic của họ đã xử lý hơn 100 tỷ đô la các khoản tiền khả nghi rửa tiền.

Mỹ thu hồi tài sản tham nhũng cao kỷ lục từ vụ bê bối 1MDB Tin ngày: 31/10/2019 15:43

Bộ Tư pháp Mỹ ngày 30-10 ký một thỏa thuận nhằm thu hồi 1 tỷ USD trong các quỹ được cho là bị cướp từ quỹ đầu tư nhà nước Malaysia có tên 1MDB bị thất thoát do Jho Low.

Nhiều thông tin không chính xác về nỗ lực của Việt Nam trong việc chống rửa tiền Tin ngày: 03/10/2019 17:19

Người phát ngôn cho rằng những thông tin đưa ra “không chính xác, không phản ánh đúng thực tế cũng như quyết tâm và nỗ lực của Việt Nam trong việc chống rửa tiền”.

Nguyễn Thái Lực, em ruột chủ tịch Alibaba tiếp tục bị khởi tố về tội “Rửa tiền” Tin ngày: 02/10/2019 19:00

Tối 2-10, Phòng Tham mưu, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết qua điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Rửa tiền” theo Điều 324 Bộ Luật Hình sự năm 2015.

Phá đường dây lừa đảo trực tuyến quốc tế Tin ngày: 07/09/2019 17:15

Một kế hoạch lừa đảo và rửa tiền trên phạm vi quốc tế được lấy cảm hứng từ vụ lừa đảo qua email của Nigeria khét tiếng đã gây ra một tiếng vang lớn vào ngày 22-8 khi các công tố viên Liên bang Mỹ truy tố 80 người từ khắp nơi trên thế giới sau cuộc điều tra kéo dài 3 năm của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Rửa tiền qua bất động sản - chống bằng cách nào? Tin ngày: 22/07/2019 07:45

Trong một báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đã bày tỏ một số quan ngại về thị trường BĐS TP Hồ Chí Minh năm 2019, trong đó có cảnh báo hiện tượng rửa tiền ở phân khúc cao cấp, hạng sang...

Khai giảng lớp bồi dưỡng chức danh phía Nam Tin ngày: 27/05/2019 16:04

Ngày 27-5, tại TP Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị CAND đã phối hợp cùng Trường Cao đẳng CSND II, Bộ Công an tổ chức Lễ khai giảng 2 lớp bồi dưỡng chức danh trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương phụ trách tham mưu, xây dựng lực lượng cho học viên là lãnh đạo cấp phòng của Công an các đơn vị, địa phương phía Nam.

Vũ khí mới chống tội phạm rửa tiền Tin ngày: 08/04/2019 21:26

"Các tài khoản rửa tiền chiếm tới 5% GDP toàn cầu" - Văn phòng Liên hiệp quốc về ma túy và tội phạm (UNODC) cho biết. Do đó, các ngân hàng và cơ quan thực thi pháp luật đang chuyển sang trí tuệ nhân tạo (AI) để giúp chống lại vấn đề đang gia tăng. Nhưng liệu AI sẽ hoạt động hiệu quả?

Ngành ngân hàng Bắc Âu rung chuyển vì bê bối rửa tiền Tin ngày: 08/04/2019 11:27

Giám đốc điều hành (CEO) của một trong những ngân hàng lớn nhất Thụy Điển đã bị sa thải hôm 22-3 sau những cáo buộc ngân hàng này có liên quan đến vụ bê bối rửa tiền lớn ở các nước Baltic. Đây là ngân hàng lớn thứ hai ở Bắc Âu có CEO bị dính vào bê bối trong vòng 4 tháng qua.

Cảnh giác với các thủ đoạn tội phạm lừa đảo qua mạng Tin ngày: 08/04/2019 08:41

Thông qua điện thoại, các đối tượng giả dạng, xưng danh là nhân viên tổng đài VNPT, công ty viễn thông, công ty điện lực… thông báo số điện thoại của bạn đang nợ tiền cước, tiền điện… đề nghị gửi tiền vào tài khoản 0320xxxxxxx để thanh toán.

Tập đoàn Đèo Cả không liên quan tới hành vi rửa tiền của Nguyễn Văn Dương Tin ngày: 15/03/2019 12:22

Sau khi Tập đoàn Đèo Cả có công văn đề nghị làm rõ thông tin báo chí về việc Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả có liên quan đến hành vi rửa tiền của “trùm cờ bạc” Nguyễn Văn Dương, ngày 14-3, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã có công văn trả lời và khẳng định Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả không liên quan tới thông tin nêu trên.

Đề nghị giảm án cho 16 bị cáo, chấp nhận kháng nghị Tin ngày: 08/03/2019 15:50

Ngày 8- 3, Hội đồng xét xử TAND cấp cao tại Hà Nội tiếp tục điều hành phiên toà hình sự phúc thẩm xét xử vụ án: đánh bạc, tổ chức đánh bạc, rửa tiền, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và mua bán trái phép hóa đơn liên quan đường dây đánh bạc online nghìn tỷ đồng.

Tranh cãi về danh sách "quốc gia tiền bẩn" của châu Âu Tin ngày: 24/02/2019 11:01

Ủy ban châu Âu (EU) đã bổ sung Ả Rập Saudi, Panama, Nigeria và các khu vực tài phán khác vào danh sách đen các quốc gia được coi là mối đe dọa vì các biện pháp kiểm soát lỏng lẻo đối với tài trợ khủng bố và rửa tiền, các nhà lãnh đạo EU cho biết hôm 13-2.

Trung Quốc: Phá vỡ đường dây rửa tiền qua Macau Tin ngày: 20/02/2019 21:52

Cảnh sát Trung Quốc cho biết họ đã phá vỡ một đường dây buôn lậu tiền ngầm được sử dụng để rửa hơn 4,4 tỷ USD thông qua trung tâm đánh bạc châu Á của Macau.

toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417