rửa tiền

Ông chủ tại Serie A bị quản thúc vì rửa tiền Tin ngày: 31/01/2019 11:14

Khó mà ngờ được Maurizio Zamparini, ông chủ thuộc dạng lập dị bậc nhất tại giải Vô địch quốc gia Italy (Serie A) lại đang bị quản thúc tại gia. Nguồn cơn khiến Zamparini vướng vòng lao lý vì những cáo buộc có hành vi rửa tiền và trốn thuế khi còn làm Chủ tịch Câu lạc bộ Palermo…

Ngân hàng Deutsche rửa hàng trăm triệu Euro Tin ngày: 06/12/2018 09:53

Cổ phiếu Ngân hàng Deutsche lớn nhất nước Đức đã giảm tới 3,4% sau khi cảnh sát Đức đột kích các văn phòng của ngân hàng này tại Frankfurt hôm 29-11 với cáo buộc rửa tiền.

Tuyên phạt Nguyễn Văn Dương 10 năm tù, Phan Sào Nam 5 năm tù Tin ngày: 01/12/2018 00:37

Sau khi phân tích, đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo, HĐXX tuyên phạt  Bị cáo Nguyễn Văn Dương bị phạt 5 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 5 năm tù về tội rửa tiền. Hình phạt chung cho cả hai tội là 10 năm tù. Bị cáo Phan Sào Nam 2 năm tù về tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù về tội rửa tiền. Hình phạt chung cho cả hai tội là 5 năm tù.

Đan Mạch: Đại án tham nhũng và rửa tiền 76 triệu USD Tin ngày: 29/11/2018 15:22

Cảnh sát Đan Mạch hôm 22-11 tuyên bố đã bắt giữ 16 người và 3 công ty trong chiến dịch trấn áp tội phạm kinh tế. Những kẻ này bị buộc tội trốn thuế và tiêu thụ hàng ăn cắp có tổng giá trị lên tới 76 triệu USD (tương đương 500 triệu krone).

Rikvip và các đại lý có doanh thu "khủng" bằng cách nào? Tin ngày: 20/11/2018 11:21

Vụ án "Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", "Tổ chức đánh bạc", "Đánh bạc", "Mua bán trái phép hóa đơn", "Rửa tiền", "Đưa hối lộ" và "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" được Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ đưa ra xét xử từ ngày 12-11, tiếp tục thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận.

Nguyễn Văn Dương mượn danh Công ty CNC để thu lợi hàng nghìn tỷ đồng Tin ngày: 19/11/2018 11:13

Trước Tòa, khi nghe HĐXX hỏi về việc game Rikvip vận hành khi chưa được cấp phép, Nguyễn Văn Dương đã thừa nhận đó là việc làm vi phạm pháp luật....

Peru: Tranh cãi về quyết định bắt con gái cựu Tổng thống Alberto Fujimori Tin ngày: 18/10/2018 20:28

Cơ quan công tố Peru cho biết, bà Keiko Fujimori, lãnh đạo đảng cực hữu đối lập Fuerza Popular đã bị bắt với cáo buộc rửa tiền và nhận tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử tổng thống 7 năm trước.

Con trai cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra đối diện bản án 10 năm tù Tin ngày: 18/10/2018 15:26

Việc "cậu ấm" Panthongtae Shinawatra bị các công tố viên cáo buộc tội rửa tiền hôm 10-10 khiến dư luận Thái Lan bàn tán.

Gọi điện thoại giả danh Công an để lừa tiền người dân Tin ngày: 09/10/2018 08:40

Bà Q cho biết, khoảng tháng 5-2018, đang ở nhà thì bà Q nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ tự giới thiệu là nhân viên bưu điện. Người này nói với bà Q về một gói hàng đang bị cơ quan Công an tạm giữ để điều tra, vì có liên quan tới một vụ án.

Điều tra vụ "rửa" 234 tỷ USD tại ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Tin ngày: 29/09/2018 12:02

Ủy ban châu Âu (EC) vừa quyết định yêu cầu Cơ quan Giám sát Ngân hàng châu Âu (EBA) mở cuộc điều tra đối với ngân hàng lớn nhất Đan Mạch Danske Bank do liên quan tới vụ "rửa" 234 tỷ USD.

Ngân hàng Credit Suisse liên quan tới rửa tiền ở FIFA Tin ngày: 22/09/2018 11:38

"Để chống rửa tiền một cách hiệu quả, mọi bộ phận liên quan trong ngân hàng phải chứng tỏ tất cả các mối quan hệ của khách hàng với ngân hàng phải diễn ra ngay lập tức và tự động", trích thông báo của Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ (FINMA) hôm 17-9 đối với ngân hàng Credit Suisse.

Mời các bạn đón đọc Cảnh sát toàn cầu cuối tuần số 279 Tin ngày: 20/09/2018 16:07

Cảnh sát toàn cầu tuần số 279 phát hành ngày 21-9-2018, giá 3.900 đồng.

Trùm ma túy Escobar và bóng đá Tin ngày: 21/08/2018 13:55

Colombia là một đất nước của bóng đá, đồng thời cũng là quê hương của trùm ma túy nổi tiếng thế giới Pablo Escobar. Ông trùm nổi tiếng là sát nhân máu lạnh này đã xây dựng cả một đế chế khổng lồ dựa trên ma túy và máu của những kẻ chống đối. Tuy nhiên trùm ma túy số một thế giới cũng là một người đặc biệt say mê bóng đá, đặc biệt là lợi dụng bóng đá để rửa tiền.

Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng Tin ngày: 20/08/2018 09:26

Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng.

Cựu Tổng thống El Salvador đối mặt mức án 30 năm tù vì tham nhũng Tin ngày: 08/08/2018 20:01

Cựu Tổng thống El Salvador Antonio Saca đã nhận tội tại tòa án trước cáo buộc tham ô và rửa tiền liên quan đến hơn 300 triệu USD trong chính phủ.

Thủ đoạn rửa tiền của 2 “ông trùm”đường dây cờ bạc trực tuyến nghìn tỷ Tin ngày: 25/07/2018 10:16

Đây là đường dây đánh bạc trực tuyến qua hình thức cá độ hoặc trò chơi có tính cờ bạc còn gọi là game bài đầu tiên, được phát hiện và triệt phá trên địa bàn cả nước đến thời điểm hiện nay. Trong đường dây, có sự câu kết chặt chẽ và phân công vai trò giữa các đối tượng để thực hiện hành vi phạm tội.

Mánh khóe rửa tiền của các đối tượng trong đường dây đánh bạc RIKVIP Tin ngày: 22/07/2018 10:52

Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, Nam chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào nhiều công ty khác nhau.

Điều tra nạn rửa tiền trong CLB bóng đá Benfica Tin ngày: 12/07/2018 11:16

Một cuộc điều tra về rửa tiền và gian lận thuế tại CLB bóng đá Benfica đã dẫn đến bốn người bị buộc tội.

Tranh cãi về bản án 30 năm tù của tỷ phú Eike Batista Tin ngày: 11/07/2018 11:23

Tỷ phú Eike Batista bị tuyên 30 năm tù vì phạm tội đưa hối lộ và rửa tiền hôm 4-7.

Cần có hệ thống pháp luật hoàn thiện để đấu tranh, phòng chống tội phạm rửa tiền Tin ngày: 09/07/2018 13:26

Ngày 9-7, tại TP. Đà Nẵng Cơ quan Phòng chống Ma tuý và Tội phạm của Liên Hợp Quốc (UNODC), Bộ Nội vụ Australia và Toà án Nhân dân Tối cao đã tổ chức hội nghị tham vấn đối với dự thảo Nghị quyết của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền và tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. 

toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417