rửa tiền

Triệt phá tội phạm gieo rắc "cái chết trắng" ở vùng biên Tin ngày: 31/05/2018 09:01

Ông trùm ma túy rửa tiền bằng cách biến thành “đại gia” của chuỗi nhà hàng, khách sạn trị giá cả trăm tỷ đồng ở Lạng Sơn vừa bị lật tẩy khiến dư luận xứ Lạng dậy sóng. Đây là chiến công mới nhất của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy và 4 đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Lạng Sơn sau nhiều ngày tháng vất vả kể từ khi đưa “ông trùm” vào tầm ngắm đến khi phá án.

Najib Razak: Ngôi sao đã tắt Tin ngày: 25/05/2018 11:35

Ngày 12-5, Cơ quan Quản lý di trú Malaysia ra thông báo liệt tên của vợ chồng cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak vào danh sách đen, cấm ra khỏi lãnh thổ nước này.

Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị thẩm vấn Tin ngày: 24/05/2018 10:17

Hôm nay (22-5), cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak phải trả lời các câu hỏi xung quanh vụ tham nhũng và rửa tiền có liên quan tới Quỹ đầu tư nhà nước 1MDB, do ông thành lập năm 2009.

Hơn 2 tỉ USD "bẩn" đang lưu thông trong các ngân hàng Peru Tin ngày: 10/05/2018 14:51

Một lượng lớn tiền "bẩn" đã được gửi vào hệ thống ngân hàng quốc gia Peru trong khoảng từ năm 1998 - 2009. Phần lớn số tiền này có nguồn gốc từ các hoạt động buôn bán ma túy, hối lộ thông qua các hoạt động rửa tiền…

Thụy Sỹ báo động về nạn rửa tiền Tin ngày: 07/05/2018 14:37

Cảnh sát Thụy Sỹ vừa công bố một con số thống kê khiến dư luận và giới chuyên môn đặc biệt quan tâm khi cho biết, số vụ rửa tiền được tiến hành ở nước này đang ở mức cao kỷ lục, tăng hơn gấp đôi chỉ trong 1 năm qua - hơn 16 tỷ USD đã được "rửa" trong năm 2017. 

Những ông trùm của “thị thực vàng” Tin ngày: 10/04/2018 11:10

Khoảng 10 năm trở lại đây, sở hữu “thị thực vàng” đang là xu hướng của những nhà siêu giàu trên thế giới. Từ nhu cầu trên, một ngành kinh doanh mới ra đời song cũng góp phần cho việc trốn thuế và rửa tiền.

Ban Bí thư chỉ đạo xử lý vụ án "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền" Tin ngày: 11/03/2018 16:29

Ngày 11-3-2018, Ban Bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để nghe Đảng ủy Công an Trung ương và các cơ quan chức năng liên quan báo cáo kết quả điều tra vụ án: "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, lừa đảo, rửa tiền".

Mối đe dọa của Hezbollah và Iran ở Nam Mỹ Tin ngày: 05/03/2018 16:43

Hezbollah (với sự hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của Iran) sử dụng khu vực Nam Mỹ như là thương trường để bán ma túy và rửa tiền trở về Liban.

Thành phố Miami: Từ “vàng bẩn” đến “tiền sạch” Tin ngày: 30/01/2018 10:37

Ngày 16-1-2018, tờ Miami Herald xuất bản tại thành phố Miami, bang Florida, Mỹ, đã cho đăng tải bài điều tra nói về những dòng “vàng bẩn” từ Colombia, Peru, sau khi được chuyển lậu vào Miami, đã biến thành những đồng “tiền sạch” mà trong đó, nó được sự tiếp tay của một số những tập đoàn kinh tế lớn ở Mỹ…

Giao dịch tiền ảo tiềm ẩn nguy cơ rủi ro cao Tin ngày: 25/01/2018 09:20

Phát biểu tại buổi họp báo quý IV của Bộ Tư pháp chiều 23-1, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế đã có những cảnh báo về đồng tiền ảo trước nguy cơ bị tấn công, đánh cắp, thậm chí liên quan đến hoạt động tội phạm, rửa tiền.

Quỹ 1MDB lại bị điều tra Tin ngày: 16/08/2017 21:36

Sở dĩ nói như vậy vì Quỹ đầu tư nhà nước Malaysia (1MDB) do Thủ tướng Najib Razak sáng lập năm 2009 đã bị Mỹ điều tra nhiều lần và đến nay Quỹ 1MDB phải đối diện với cáo buộc rửa tiền ở ít nhất 6 quốc gia.

Tội ác của Việt Tân và cuộc đấu tranh đòi công lý ngay trên đất Mỹ Tin ngày: 29/04/2017 07:29

Sự thực cho thấy, không có chuyện cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ ủng hộ Việt Tân mà chỉ có một số ít, còn lại đều coi Mặt trận Hoàng Cơ Minh (Việt Tân) là “băng đảng mafia” với các hoạt động khủng bố, giết người, buôn bán vũ khí cùng những chiêu trò lừa đảo, rửa tiền...

Bí mật gia tộc Bush: Đồng tiền dính máu - Kỳ 2 Tin ngày: 20/04/2017 16:55

Dù Jeb Bush, em trai cựu Tổng thống Mỹ George Walker Bush (Bush con) không tạo được bao nhiêu ấn tượng trước khi từ bỏ cuộc đua vào Nhà Trăng năm 2016, nhưng gia tộc Bush cho đến nay vẫn nằm trong top các gia tộc quyền lực nhất ở Mỹ, thậm chí cả thế giới. Tuy nhiên, phía sau sự danh giá đó là những khoảng tối đáng sợ.

Đề xuất pháp nhân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tội tài trợ khủng bố và rửa tiền Tin ngày: 20/03/2017 09:13

Tại báo cáo giải trình, tiếp thu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự, hai phương án liên quan đến ý kiến đề nghị mở rộng trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại đối với tội “Tài trợ khủng bố” (Điều 300) và tội “Rửa tiền” (Điều 324) đã được đưa ra để các đại biểu cho ý kiến trước khi Quốc hội chính thức thảo luận trong kỳ họp tháng 5 tới. 

Cảnh sát Thái Lan bó tay trước "sư rửa tiền" Tin ngày: 15/03/2017 15:13

Quyết định chấm dứt phong tỏa chùa Wat Dhammakya ở huyện Khlong Luan, tỉnh Pathum Thani của Cục Điều tra đặc biệt (DSI) đồng nghĩa với việc, cảnh sát phải về tay không sau 23 ngày bao vây trụ sở của giáo phái Dhammakya.

Cựu Tổng Giám đốc Vinashinlines chối tội trong ngày đầu xét xử Tin ngày: 16/02/2017 17:10

Sáng 16- 2, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án tham ô tài sản và rửa tiền xảy ra tại Tổng Công ty TNHH MTV Vận tải viễn dương Vinashin (viết tắt là Vinashinlines).

Tham miếng “pho mát miễn phí”, mất 20 tỷ đồng Tin ngày: 24/12/2016 09:42

Bằng cách làm quen trên mạng rồi tặng quà, Micheal IkeChukwu Leonard (quốc tịch Nigeria) cầm đầu băng nhóm đã chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng của nhiều phụ nữ cả tin ở Việt Nam.

Bản án 3 năm tù của cựu Bộ trưởng Ngân sách Pháp Tin ngày: 18/12/2016 12:20

Sau hơn 3 tháng hầu tòa với cáo buộc liên quan tới trốn thuế và rửa tiền, ngày 8-12, cựu Bộ trưởng Ngân sách Jerome Cahuzac đã bị kết án 3 năm tù. Và vợ ông Jerome Cahuzac, bà Patricia Menard cũng bị tòa tuyên án 2 năm tù vì tội giấu hàng triệu euro ở nước ngoài.

Cựu Tổng thống Brazil tiếp tục bị cáo buộc tham nhũng Tin ngày: 16/12/2016 14:04

Thứ Năm, ngày 15-12, cựu Tổng thống Brazil, ông Luiz Inacio Lula da Silva cùng vợ, bà Marisa và cựu Bộ trưởng Tài chính Brazil đã phải đối mặt với thêm nhiều cáo buộc tham nhũng trong cuộc điều tra có liên quan đến công ty dầu mỏ quốc doanh Petrobras.

Những Thống đốc và Thị trưởng Mexico dính chàm Tin ngày: 28/11/2016 11:06

Tuy đã ra đầu thú được hơn 10 ngày (10-11), nhưng cho đến nay thông tin về cựu Thống đốc bang Sonora, ông Guillermo Padres, người bị cáo buộc với các tội danh có liên quan tới tham nhũng vẫn chưa được công bố.

toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417