rửa tiền

Truy tiền bẩn mua nhà Tin ngày: 24/11/2016 14:04

Bộ Tài chính Mỹ đã mở chiến dịch truy lùng người bí mật mua nhà sang để rửa tiền”, vì lo ngại dòng tiền bất chính được nhà giàu nước ngoài dùng để mua nhà ở đắt tiền tại Mỹ.

Không lợi dụng danh nghĩa của hội để rửa tiền, hối lộ, tài trợ khủng bố Tin ngày: 25/10/2016 17:05

“Để giải quyết việc lợi dụng danh nghĩa của hội để hoạt động phi pháp như rửa tiền, hối lộ, tài trợ khủng bố thì cần quy định người đại diện của hội phải chịu trách nhiệm, liên đới trách nhiệm và thực hiện khai báo rõ ràng tài sản của hội” – đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Đào Thanh Hải (TP. Hà Nội) nêu ý kiến.

19 năm tù dành cho cựu Thượng nghị sỹ Gim Argello Tin ngày: 20/10/2016 13:24

Bê bối tham nhũng tại Tập đoàn dầu khí quốc gia Petrobras tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi Thẩm phán liên bang Sergio Moro tuyên mức án 19 năm tù giam đối với cựu Thượng nghị sỹ Gim Argello vì tội tham nhũng, rửa tiền và cản trở cuộc điều tra. Bởi ông Gim Argello nguyên là Phó Chủ tịch Ủy ban phụ trách cuộc điều tra tham nhũng đối với các dự án tại Petrobras năm 2014. 

Tiền ảo tội cũng ảo Tin ngày: 10/10/2016 11:20

Một thẩm phán ở Miami-Dade, Florida (Mỹ) hôm 25-7 đã có một phán quyết gây tranh cãi khi cho rằng tiền ảo Bitcoin không thực sự là tiền bạc, nên bị cáo dùng tiền này để hỗ trợ hoạt động phi pháp đã được tuyên trắng án.

Thủ tướng Chính phủ cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền Tin ngày: 12/09/2016 09:30

Mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định cử thành viên tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm Trưởng ban Chỉ đạo, các Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng (Phó Trưởng ban Thường trực) và Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương, cùng 13 ủy viên Ban Chỉ đạo khác.

Chiến dịch chống trốn thuế và rửa tiền trong bóng đá Tin ngày: 15/08/2016 12:48

Không chỉ Tây Ban Nha mà Bồ Đào Nha, Đức, Italia, Pháp… đều đã mở một chiến dịch lớn chống trốn thuế và rửa tiền trong làng túc cầu châu Âu.

Nạn sát hại du khách ở Belize gia tăng Tin ngày: 21/07/2016 14:25

Theo báo cáo từ cơ quan chống ma túy và tội phạm của Liên Hợp Quốc, Belize cũng là một trong những quốc gia có tỷ lệ giết người cao nhất thế giới, với 44,7 vụ trên 100.000 dân cư, chỉ đứng sau Honduras và Venezuela.

Lionel Messi và cú sốc 21 tháng tù vì trốn thuế Tin ngày: 11/07/2016 21:05

Vài ngày sau khi tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá quốc tế, ngôi sao 29 tuổi Lionel Messi lại lâm vào một bê bối mới mà cái giá anh phải trả là án phạt 21 tháng tù vì tội trốn thuế. Danh tiếng của cầu thủ từng 4 lần giành danh hiệu Quả bóng vàng thế giới dường như đang "tuột dốc không phanh".

Những “sao” có tên trong "Hồ sơ Panama" Tin ngày: 25/05/2016 08:13

Ngày 10-5, toàn bộ nội dung thông tin về "Hồ sơ Panama" được tung lên mạng. Trước đó, báo Đức Suddeutsche Zeitung và Hiệp hội Nhà báo điều tra quốc tế (ICIJ) đầu tháng 4 đã công bố tập tài liệu bị rò rỉ của Công ty Panama Mossack Fonseca, cho thấy hoạt động chuyển tiền ra nước ngoài để trốn thuế của các cá nhân, tổ chức ở nhiều quốc gia từ năm 1977 cho tới cuối tháng 12-2015. Được biết, việc chuyển tiền ra nước ngoài không phải là hành vi bất hợp pháp. Tuy nhiên, có những cá nhân đã lợi dụng điều này vào mục đích trốn thuế hoặc rửa tiền…

Brazil mạnh tay với quan tham Tin ngày: 25/05/2016 08:11

Ngày 18-5, Tòa án Tối cao đã tuyên mức án 23 năm tù giam đối với cựu Chánh văn phòng nội các Jose Dirceu vì tội tham ô và rửa tiền trong vụ bê bối tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí quốc gia Petrobras. Ngoài ông Jose Dirceu còn có 10 chính trị gia và doanh nhân khác cũng bị tuyên với những mức án khác nhau. 

Tội phạm rửa tiền đang nhắm tới làng túc cầu thế giới? Tin ngày: 18/05/2016 10:05

Một năm sau vụ bắt giữ 7 quan chức của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) tại một khách sạn ở Thụy Sĩ, làng bóng đá quốc tế lại một phen "điên đảo" bởi phát hiện mới nhất của cảnh sát châu Âu và Bồ Đào Nha.

Đằng sau cáo buộc rửa tiền của cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez Tin ngày: 20/04/2016 14:00

Khi phát biểu trước hàng nghìn người ủng hộ ở thủ đô Buenos Aires, cựu Tổng thống Argentina Cristina Fernandez đã bác bỏ những cáo buộc tham nhũng, đồng thời cho rằng chính phủ của Tổng thống Mauricio Macri âm mưu dùng vấn đề này chống lại bà. Thậm chí còn nhấn mạnh, phe đối lập không thể ngăn cản bà nói lên sự thật và sẵn sàng từ bỏ quyền miễn truy tố để chứng minh sự trong sạch. 

Nhà văn nổi tiếng trong “hồ sơ Panama” Tin ngày: 19/04/2016 08:00

Hãng luật Panama Mossack Fonseca - nhà cung cấp dịch vụ tài sản ở nước ngoài lớn thứ tư thế giới - hoạt động hợp pháp nhưng thường bị nghi là chuyên ngấm ngầm cung cấp các dịch vụ rửa tiền, trốn thuế. Quá trình hoạt động gần 40 năm (từ 1977 đến tháng 12-2015) của Mossack Fonseca được lưu lại trong cơ sở dữ liệu nội bộ của hãng, từ đó Liên đoàn Phóng viên Điều tra Quốc tế (ICIJ) tiết lộ đã khui ra hơn 11,5 triệu tài liệu mật và tuyên bố "hồ sơ Panama" đã được hơn 370 phóng viên từ hơn 70 quốc gia khác nhau thẩm định. Trong khối tài liệu gây chấn động thế giới này, thấy có dính dáng đến một nhà văn có uy tín quốc tế...

Cuộc chiến pháp lý của Tổng thống Argentina Mauricio Macri Tin ngày: 14/04/2016 14:05

Ngày 8-4, Thẩm phán liên bang Argentina Sebastian Casanello, bắt đầu các thủ tục cần thiết để xem xét khả năng điều tra Tổng thống Mauricio Macri, người có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" liên quan đến hành vi trốn thuế và rửa tiền. 

“Hồ sơ Panama”: Lộ diện những thiên đường trốn thuế trên thế giới Tin ngày: 11/04/2016 08:32

“Hồ sơ Panama” không chỉ lật tẩy tảng băng chìm của hoạt động trốn thuế và rửa tiền của giới nhà giàu trên thế giới mà từ đó nó còn tiết lộ một loạt thông tin mới liên quan đến các “thiên đường trốn thuế” trên thế giới.

Hồ sơ Panama tố 365 ngân hàng gồm “ông lớn” HSBC và Credit Suisse rửa tiền Tin ngày: 06/04/2016 12:27

Bộ 3 ngân hàng khổng lồ HSBC (Anh), Institutions UBS và Credit Suisse (Thụy Sĩ) đã thành lập hơn 4.500 công ty ở nước ngoài thông công ty luật Monssack Fonseca ở Panama, Báo Le Monde (Pháp) đưa tin ngày 5-4. HSBC tạo ra 2.300, Credit Suisse lập 1.105 và UBS có 1.100, trong khi Societe Generale (Pháp) có 979 doanh nghiệp ở nước ngoài, theo tiết lộ mới nhất từ Hồ sơ Panama.

Mexico bắt đối tượng cầm đầu đường dây rửa tiền cho trùm ma túy El Chapo Guzmman Tin ngày: 28/03/2016 14:17

Một nghi phạm rửa tiền cho trùm ma túy đang phải chịu án tù Joaquin “El Chapo” Guzman đã bị bắt ở miền Tây Nam Mexico và có thể bị dẫn độ sang Mỹ, các nhà chức trách Mexico cho biết vào ngày 27-3.

Nghi án rửa tiền của con trai cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra Tin ngày: 10/03/2016 10:00

Theo giấy triệu tập của Cục điều tra đặc biệt (DSI), ngày 4-3, Panthongtae Shinawatra, “cậu ấm” của cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra phải có mặt tại DSI để thẩm vấn xung quanh cáo buộc “rửa” 9,9 tỉ baht (khoảng 278 triệu USD) và số tiền này liên quan tới khoản vay tại Ngân hàng Krungthai.

Cựu Tổng thống Brazil bị nghi nhận ‘lại quả’ của Tập đoàn dầu khí Tin ngày: 05/03/2016 19:02

Ngày 4-3, các nhà điều tra tham nhũng đã bắt giữ cựu Tổng thống Brazil Lula da Silva để thẩm vấn như một phần trong cuộc điều tra về hối lộ và rửa tiền lớn vào công ty dầu khí quốc gia Petrobas.

Con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bị điều tra tội rửa tiền Tin ngày: 24/02/2016 13:15

Bilal Erdogan, con trai Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, đang bị điều tra ở Italia về tội rửa tiền đồng thời liên quan đến vụ bê bối tham nhũng chính trị năm 2003 làm rung chuyển chính trường Thổ Nhĩ Kỳ.

toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417