Có một doanh nhân được báo chí lăng xê như là một tấm gương rực rỡ, làm ăn chính trực và làm khuynh đảo cả một vùng. Doanh nhân này đã thừa nhận hoạt động kinh doanh bấy lâu nay của mình là lừa đảo và cuối cùng phải mang tiếng siêu lừa suốt cả cuộc đời. Đó là Charles Ponzi.

Giả làm một thương nhân tài chính thành đạt, đã tốt nghiệp hai trường Havard và Massachusets, đang quản một quỹ từ thiện... Hamish McLaren 48 tuổi đã mạo danh nhiều người để lừa đảo ở Úc, Anh, Canada, Mỹ và Hồng Kông, thu 8 triệu dollars Úc (AUD) và đánh cắp khoảng 70 triệu AUD.

Đầu tháng 1-2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng Đỗ Đăng Trung (33 tuổi), Nguyễn Bá Anh (34 tuổi, cùng trú tại xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) và Chu Thị Thu Hường (38 tuổi, trú tại Trần Quý Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Thời gian vừa qua, trên địa bàn TP Hà Nội liên tục xuất hiện nhiều đối tượng nữ chuyên nghề lừa đảo với những thủ đoạn rất tinh quái đã khiến cho hàng chục nạn nhân sập bẫy với số tiền lên đến hàng chục tỷ đồng….

Có thể nói Trần Thị Tùng (38 tuổi, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Nội) là một trong những nữ quái thuộc dạng lắm mưu nhiều kế. Sau khi gây ra vụ lừa đảo lên tới hơn 20 tỷ đồng, thị cố tình có bầu để trốn tránh sự trừng phạt của pháp luật.

Vừa qua, đối tượng Trần Lê Bình (SN 1988, trú tại Phú Sơn, Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đã bị lực lượng điều tra hình sự Công an Nghệ An khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bình đã giả danh là Cảnh sát hình sự để lừa tiền gạt tiền của một cô gái trẻ và một số người khác.

Sau nhiều ngày sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tối 19-7-2016, các trinh sát Đội 8, Phòng PC46 đã bắt gọn Phan Văn Ngoan, kẻ cầm đầu đường dây giả danh Việt kiều gọi điện thoại để lừa đảo. Ngoài ra còn có một tay chân hỗ trợ đắc lực cho quá trình lừa đảo của Ngoan là Trần Thị Tuyết Phong, SN 1980, ngụ quận 7...

Khi được HĐXX yêu cầu xác định lại cho rõ là bị cáo kháng cáo “đòi nhà hay xin lại nhà”, Huyền Như xác định “bị cáo chỉ xin lại nhà”...

Với mục đích lừa đảo, Phùng Đức Thuấn (SN 1968, trú tại phường Hải Tân, TP Hải Dương) và Đỗ Thị Hương (SN 1972, trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, TP Hà Nội) đã cho nhiều người vay tiền và cầm cố giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ).

Bị ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19 nên đã có không ít bà chủ bị "sập nguồn". Và để bù lại số tiền đã mất, các đối tượng đã bày đủ mưu hèn kế bẩn để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của những ân nhân...

Trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến 2017, Bằng đã nhận số tiền 23,3 tỷ đồng của 44 bị hại để lừa mua xe ô tô giá rẻ, mua biển số ô tô đẹp, lừa xin việc...

Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng gây thiệt hại cho Ngân hàng Phương Nam 505 tỉ đồng, ông Trầm Bê bị đề nghị 6-7 năm tù, Dương Thanh Cường bị đề nghị 18-20 năm tù…

Tạo điều kiện cho một chủ doanh nghiệp – “siêu lừa” Dương Thanh Cường - vay hàng trăm tỉ đồng bằng 23 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) không đủ điều kiện làm tài sản thế chấp, ông Trầm Bê và nhiều cán bộ ngân hàng một lần nữa phải hầu tòa.

Để giải quyết vụ án triệt để, khách quan, tránh bỏ lọt tội phạm, Hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm đối với Phạm Thanh Hải (chủ trang mạng xã hội “hoclamgiau.vn”, lừa đảo 2.700 tỷ đồng) để điều tra lại.

Theo điều tra, tổng số tiền mà đối tượng Đào lừa đảo của hàng chục bị hại lên đến 69 tỷ đồng.

Từng có thời gian hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu lao động từ Việt Nam sang Đài Loan, Mai Xuân Tâm (sinh năm 1982, trú tại Hà Nội) có một số mối quan hệ với doanh nhân bản xứ.

Thời gian qua trên địa bàn TP Hà Nội liên tiếp xuất hiện những băng ổ nhóm chuyên làm giả giấy tờ xe ôtô để lừa đảo. Với nhiều thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã thuê xe hoặc mua xe lậu từ nước ngoài rồi làm giả Giấy đăng ký xe để bán cho các khổ chủ. Có khá nhiều người dân vì thiếu cảnh giác đã trở thành miếng mồi ngon cho bọn chúng.

Bằng những mánh khóe nào mà một đứa trẻ cơ nhỡ từ Bogota lại có thể dễ dàng đánh lừa được tất cả, sống phè phỡn bằng tiền của người khác và dễ dàng thoát tội sau hàng loạt những vụ lừa đảo do mình gây ra?

Chỉ trong hơn 8 tháng hoạt động, bằng các thủ đoạn khuếch trương với nội dung gian dối, tuyên truyền và đưa ra chính sách hỗ trợ với mức lợi nhuận cao, Trần Đức Trung và các đồng phạm đã lôi kéo, vận động được hàng nghìn người ở 16 tỉnh, thành phố tham gia, huy động được số tiền trên 165 tỷ đồng.

Kể từ khi xã hội phát minh ra tiền tệ rồi dùng tiền tệ để giao dịch thì cũng là lúc xuất hiện bọn lừa đảo. Bằng cách đánh vào lòng tham của một số người, họ đã thực hiện những vụ bịp bợm có một không hai trên thế giới bằng những kịch bản rất thuyết phục!