tiền bẩn

"FBI Anh" chống rửa tiền Tin ngày: 26/12/2016 10:40

Cục Phòng chống tội phạm quốc gia (NCA) được gọi là “FBI Anh”, vừa mở chiến dịch truy quét người nước ngoài tham nhũng, “rửa tiền” ở Anh.

Thụy Sĩ và “tiền bẩn” Tin ngày: 03/11/2019 10:23

Trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) vừa đưa Thụy Sĩ ra khỏi danh sách “thiên đường thuế” thì một cuốn sách sẽ lên kệ vào ngày 31-10 tới tiết lộ 60 năm đồng hành của Thụy Sĩ và “tiền bẩn”.

Tranh cãi về danh sách "quốc gia tiền bẩn" của châu Âu Tin ngày: 24/02/2019 11:01

Ủy ban châu Âu (EU) đã bổ sung Ả Rập Saudi, Panama, Nigeria và các khu vực tài phán khác vào danh sách đen các quốc gia được coi là mối đe dọa vì các biện pháp kiểm soát lỏng lẻo đối với tài trợ khủng bố và rửa tiền, các nhà lãnh đạo EU cho biết hôm 13-2.

Hơn 2 tỉ USD "bẩn" đang lưu thông trong các ngân hàng Peru Tin ngày: 10/05/2018 14:51

Một lượng lớn tiền "bẩn" đã được gửi vào hệ thống ngân hàng quốc gia Peru trong khoảng từ năm 1998 - 2009. Phần lớn số tiền này có nguồn gốc từ các hoạt động buôn bán ma túy, hối lộ thông qua các hoạt động rửa tiền…

Của sao – người vậy Tin ngày: 23/12/2016 12:14

Mới nghe, Vietlott được bán ở Hà Nội, bằng đường phát chuyển nhanh, giá đắt hơn giá gốc chừng 10-20%. Rồi lại nghe tiếp luôn, Vietlott chính thức được phân phối ở Thủ đô...

Tiền sạch - tiền bẩn Tin ngày: 20/12/2016 12:09

Đồng tiền không hề có dung mạo riêng, sạch hay bẩn tùy thuộc vào người giữ nó qua cách họ kiếm tiền và tiêu tiền.

Tiền không chỉ là tiền Tin ngày: 17/12/2016 12:04

Nhu cầu kiếm tiền, tích lũy là nhu cầu hoàn toàn chính đáng và xứng đáng nhận được sự khích lệ, tôn trọng của những người xung quanh. Tuy nhiên, phải là tiền sạch.

20 tỷ USD 'tiền bẩn' đang được 'rửa' tại Anh? Tin ngày: 10/08/2015 13:55

Những khoản tiền bị đánh cắp hay có được do tham nhũng từ nước ngoài đang được đổ vào nước Anh để mua bất động sản. Đây là cảnh báo được Thủ tướng Anh David Cameron đưa ra.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417