Tạm giữ hình sự 2 đối tượng từ Thanh Hóa vào Quảng Nam cho vay lãi “cắt cổ”

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tam Kỳ phát hiện một số đối tượng sử dụng Facebook đăng tải quảng cáo với nội dung “Vay vốn nhanh góp theo ngày tại Tam Kỳ - Quảng Nam - 0972.587.XXX” lên mạng xã hội.

Từ thông tin, tài liệu thu thập được, xác định có nhiều người dân sống trên địa bàn TP Tam Kỳ, huyện Núi Thành, Thăng Bình, thị xã Điện Bàn Điện Bàn, TP Hội An và nhiều địa phương khác vay mượn tiền; khi đến hẹn mà người dân không có tiền chi trả thì các đối tượng liên tục gây áp lực đòi nợ.

Để đấu tranh, làm rõ hoạt động của nhóm đối tượng cho vay lãi nặng, đầu tháng 4/2023, Công an TP Tam Kỳ xác lập chuyên án để đấu tranh. Qua xác minh, xác định các đối tượng từ tỉnh Thanh Hóa vào địa bàn tỉnh Quảng Nam thuê trọ thực hiện hoạt động cho vay lãi nặng gồm Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Văn Hợp. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm, gây khó khăn cho hoạt động đấu tranh làm rõ.

Tuy nhiên, qua thời gian thu thập tài liệu chứng cứ, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, chiều 10/4, Công an TP Tam Kỳ phối hợp với các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Văn Hợp tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn, thu giữ nhiều tang vật liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng gồm 5 cuốn sổ theo dõi tính tiền vay, 18 giấy mượn tiền của người bị hại cùng các giấy tờ, tang vật có liên quan khác.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 2/2023 đến khi bị phát hiện, 2 đối tượng Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Văn Hợp đã tổ chức hoạt động cho vay tiền, thu góp theo ngày với lãi suất từ 360%/năm đến 730%/năm. Đến hiện tại, có khoảng 60 lượt người vay với số tiền cho vay hơn 700 triệu đồng, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng.